A Polícia Civil finalizou o inquérito que apurava fraudes
executadas por funcionários do alto escalão de um grupo de empresas mineradoras
do estado. A operação, desencadeada no mês de abril deste ano, recebeu o nome
de ‘Bona Fidi’, que significa boa fé em latim. Ao fim das investigações, cinco
pessoas foram indiciadas e foi constatado um desvio de R$ 4 milhões.
De acordo com o delegado Sterfesson Nogueira, titular da
cidade de Mamanguape, a 55 km de João Pessoa, e que apurou as fraudes em
caráter especial, os funcionários das empresas mineradores contratavam fretes
superfaturados, acrescentando de 10% a 20% sobre o valor real do serviço.
“O inquérito foi iniciado no ano de 2012, a partir de uma
auditoria realizada pelas quatro empresas mineradoras lesadas. Com as
investigações e quebra de sigilo, constatamos que havia crescimento anormal da
receita de alguns funcionários e que o prejuízo às empresas chegou a R$ 4
milhões. Com a finalização do inquérito, esta semana tivemos certeza do alto
desvio de dinheiro e da participação de cinco pessoas”, explicou o delegado.
Ele afirmou ainda que o inquérito foi finalizado em 18
volumes, já que muitas provas foram reunidas durante as investigações. Várias
perícias foram realizadas (grafotécnica, evolução patrimonial, degravação) e
houve quebra de sigilo de dados bancários dos envolvidos. As
cinco pessoas que foram indiciadas pelos crimes de estelionato, associação
criminosa e lavagem de dinheiro, são: Fernando José Pinheiro, Severino Alves
Pinheiro, Diego Costa Amorim, Tiago da Silva Alves Pinheiro e Andrea Rodrigues
Moura.
Portal
Correio
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