A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira (18)
mandados de busca e apreensão e sequestro de bens para desarticular esquema
internacional de lavagem de dinheiro com ramificação na Paraíba. O esquema é
capitaneado por um cidadão italiano, que tem residência na Paraíba e aqui
constituiu empresa de fachada no ramo de mineração.
Essa empresa simulava a venda de minérios para o
exterior, sobretudo para uma empresa situada na Suíça. De acordo com informações
obtidas em colaboração com a INTERPOL e com as investigações realizadas no
Inquérito Policial, a empresa suíça é comandada também por italianos, que
remeteram grandes quantias em dinheiro para o Brasil em decorrência da compra
fictícia de minério.
De acordo com o delegado Fabiano Emídio, da Polícia
Federal - responsável pelos crimes financeiros - há informações que o italiano
pode está no Brasil, por isso, a Interpol e a PF estão a procura dele nesta
quinta-feira. O dinheiro foi internalizado no Brasil através Paraíba, mediante
de contratos de câmbio ideologicamente falsos.
Em território
nacional, o dinheiro foi investido em nome de laranjas em empreendimentos na
Paraíba, no Mato Grosso do Sul, em Brasília e no Rio de Janeiro. Em todos esses
locais, a Polícia Federal cumpre mandados expedidos pela Justiça Federal na
Paraíba. Aproximadamente R$ 10 milhões devem ser sequestrados nesta
quinta-feira entre bens móveis e imóveis.
Portal
Correio
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